การตรวจสอบ 5 อันดับแรกของ Blockchain SEC ที่น่าจับตามองในปี 2018

ตามก รายงานเผยแพร่เมื่อ 28 ก.พ. 2018, ใน Wall Street Journal มีรายงานว่า SEC (Security and Exchange Commission) ได้ตรวจสอบ บริษัท ทั้งหมดที่ตะลุย Blockchain อย่างใกล้ชิด.

คณะกรรมาธิการได้ออกคำสั่งศาลจำนวนมากเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2018 และยังเริ่มขอข้อมูลจากบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโลกของ crypto ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การกวาดข้อมูลนี้ให้ความสนใจกับ ICO, blockchain, การซื้อขายในตลาดที่สองและ cryptocurrencies.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาต้องการโครงสร้างการขายโทเค็นและรายละเอียดองค์ประกอบก่อนการขายด้วย.

เครดิตรูปภาพ: ก.ล.ต.

คุณทราบหรือไม่ว่าราคาของ BTC ลดลงประมาณ 3% ทันทีที่รายงานโดย WSJ ออกมา? AS ICO เป็นตลาดที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์, พวกเขาระดมทุนได้มากกว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ และมีการเพิ่ม $ 1 จนกว่าการสืบสวนจะเริ่มขึ้น.

ก. ล. ต. ว่าจะดำเนินการต่อไป มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์ม ที่เสนอการค้าสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการแบบ “แลกเปลี่ยน” ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง พวกเขาตรวจสอบยอดขายที่เกี่ยวข้องกับ SAFT ซึ่งสัญญาว่าจะแจกจ่ายโทเค็นเพื่อแลกกับเงินทุน.

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jay Clayton ประธาน ก.ล.ต. เขากล่าวว่า – ฉันสงสัยว่าใครก็ตามที่คิดว่าเป็นที่ยอมรับสำหรับ บริษัท ที่ไม่มีประวัติในการทำบัญชีแยกประเภทการจัดจำหน่ายต่อไปเปลี่ยนชื่อและเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเพียงพอ.

หลังจากข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนี่คือการตรวจสอบ 5 อันดับแรกของ SEC เกี่ยวกับ Blockchain ในปี 2018.

การตรวจสอบ 5 อันดับแรกของ Blockchain SEC

1. ก.ล.ต. ออกหมายเรียกเพื่อ Riot Blockchain

เครดิตรูปภาพ: RiotBlockchain

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหมายศาลเกี่ยวกับ Riot Blockchain ที่มีหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีการเปลี่ยนชื่อ จนถึงเดือนตุลาคมชื่อของมันคือ Bioptix และเป็นที่ทราบกันดีว่ามีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สัตวแพทย์.

รายงานประจำปี 10k ของ บริษัท บล็อกเชนแห่งนี้เปิดเผยว่าได้รับหมายศาล SEC เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2018 ซึ่งขอข้อมูลบางอย่างจาก บริษัท รายงานยังกล่าวด้วยว่าพวกเขาตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับคำขอของ SEC ทั้งหมด.

แม้ว่าประธาน Riot John O’Rourke ไม่ได้ตอบกลับในทันที แต่ในก ข่าวประชาสัมพันธ์, เขากล่าว – เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายการขุด cryptocurrency และการสอบสวนเพื่อเริ่มการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา เขาเสริมว่า บริษัท มองเห็นโอกาสสำหรับอุปสงค์และอุปทานระหว่างการดำเนินการขุดและการแลกเปลี่ยน.

แต่เจย์เคลย์ตันเตือนว่าไม่สามารถยอมรับได้ที่ บริษัท ต่างๆจะเริ่มทำงานกับบล็อกเชนเปลี่ยนชื่อและเสนอหลักทรัพย์โดยไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง.

และเนื่องจาก Riot ไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน บริษัท กล่าวว่าไม่มีผลกำไรและคาดว่าจะขาดทุนในอนาคต Riot ยังระบุด้วยว่า บริษัท อาจไม่สามารถทำกำไรได้และแม้ว่า บริษัท จะประสบความสำเร็จในการทำกำไรในอนาคต แต่ก็อาจไม่สามารถรักษาไว้ได้ในช่วงเวลาต่อ ๆ ไป.

ที่มา

2. ก.ล.ต. หยุดการฉ้อโกง ICO จาก Titanium Blockchain ที่ระดมทุนได้ 21 ล้านเหรียญ

เครดิตรูปภาพ: Titanuim Blockchain

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561, ก.ล.ต. ว่าได้รับคำสั่งศาลให้หยุดการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับ ICO ซึ่งระดมทุน 21 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกา.

ตามคำร้องเรียนของ SEC Michael Stollaire ซีอีโอของ Titanuim Blockchain โกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ICO ยังส่งเสริมความสัมพันธ์กับทุนสำรองของรัฐบาลกลางและ บริษัท ต่างๆเช่น Verizon, PayPal, The Walt Disney Company และ Boeing การร้องเรียนกล่าวว่าเว็บไซต์ของบล็อกเชนนี้มีข้อความรับรองที่เป็นเท็จจากลูกค้าด้วย.

โรเบิร์ตเอโคเฮนหัวหน้าหน่วยไซเบอร์ของกองบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. กล่าวว่า ICO มีพื้นฐานมาจากการตลาดบนโซเชียลมีเดีย พวกเขาพยายามหลอกลวงนักลงทุนด้วยการอ้างถึงแนวโน้มทางธุรกิจของพวกเขา.

การร้องเรียนนี้เรียกเก็บเงินจาก บริษัท Titanium และ Stollaire ว่าละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง การสอบสวนดำเนินการโดย David S. Brown และอยู่ภายใต้การดูแลของ Market Abuse Unit ของ SEC ซึ่งมีการกำกับดูแลโดย Mr Cohen.

ที่มา

3. เหตุฉุกเฉิน SEC ระงับ Longfin บริษัท Cryptocurrency มูลค่า 27 ล้านดอลลาร์

บน 6 เมษายน 2018, ก. ล. ต. ยังได้รับคำสั่งศาลอีกฉบับให้อายัดการซื้อขายมากกว่า 27 ล้านดอลลาร์จากการขายและการแจกจ่ายหุ้นที่ถูก จำกัด ของหุ้น Longfin Corp.

นอกจากนี้ยังซื้อ Ziddu.com ซึ่งเป็น บริษัท บล็อกเชนที่บอกว่าตัวเองเป็นโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมคลังสินค้าระดับโลก.

ตามการร้องเรียนของ ก.ล.ต. – เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560, หลงฟิน เริ่มซื้อขายใน NASDAQ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 230 เปอร์เซ็นต์ในวันเดียว 2,000% ในสองวันและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกิน 3 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นของราคานี้ดึงดูดความสนใจของทุกคนและไม่นานหลังจากการขึ้นราคา ก.ล.ต. เปิดการสอบสวนเรื่องนี้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2018.

ก. ล. ต. กล่าวว่ามีบุคคลที่ขาย Longfin ที่ถูก จำกัด ให้กับสาธารณชน และด้วยเหตุนี้จึงทำกำไรได้มากกว่า 27 ล้านเหรียญ.

คำร้องเรียนระบุว่า Venkata Meenavali ซีอีโอของ บริษัท cryptocurrency ได้ออกหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนมากกว่าสองล้านหุ้นให้กับเลขานุการ บริษัท ของ บริษัท.

ตอนนี้หัวหน้าหน่วยไซเบอร์ของแผนกบังคับใช้ก. ล. ต. โคเฮนกล่าวว่าเราดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ 27 ล้านดอลลาร์เหล่านั้นย้ายออกจากประเทศ ผลการสอบสวนครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่ทีม ก.ล.ต. กำลังดำเนินการสอบสวนในคดีนี้ต่อไป.

4. ชาเย็นลองไอส์แลนด์ทะยานขึ้น 280% หลังเปลี่ยนชื่อเป็น Long Blockchain

เครดิตรูปภาพ: Long Blockchain

Long Island Iced Tea เป็น บริษัท สัญชาติอเมริกันที่เป็นเจ้าของโดย บริษัท ย่อยของ Long Island Brand Beverages นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นที่พุ่งสูงถึง 280% เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็น Long Island Blockchain Corp หุ้นปิดที่ 2.46 ดอลลาร์หนึ่งวันก่อนหน้านี้และพุ่งสูงขึ้นเพียง 7.45 ดอลลาร์เมื่อชื่อของมันออกมา มูลค่าการซื้อขายยังมีมากกว่า 12.5 ล้านหุ้นในขณะที่อัตรารายวันอยู่ที่ 170,220 หุ้น.

Long Island Iced Tea เปลี่ยนแบรนด์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และสำหรับโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีบล็อกเชน นอกจากนี้ยังประเมินแนวโน้มและโอกาสอื่น ๆ ที่รวมถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมการเงินและบล็อกเชน.

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย NASDAQ ยังระบุด้วยว่า – ไม่มีการรับรองว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีผลบังคับใช้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเนื่องจาก Long Island Iced Tea ประเมินอุตสาหกรรมบล็อกเชนแล้วก็ยังคงทำเครื่องดื่มต่อไป.

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัท ยังได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเพิ่มธุรกิจในยุโรปและออสเตรเลีย.

แต่เมื่อ 10 เมษายน 2561, บริษัท บล็อกเชนรายนี้ได้รับจดหมายแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ จะไม่พิจารณาว่าหุ้นของ บริษัท มีผลบังคับใช้.

ตอนนี้หุ้นของ บริษัท นี้จะมีสิทธิ์ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์เท่านั้น และ บริษัท ยังล้มแผนในการซื้ออุปกรณ์ขุด Bitcoin.

5. ก.ล.ต. ระงับการซื้อขายหุ้น Bitcoin

เครดิตรูปภาพ: บริษัท Crypto

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระงับสิทธิการซื้อขายของ บริษัท Crypto ในเดือนธันวาคม 2017 คณะกรรมาธิการมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับข้อมูลของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายของ บริษัท.

บริษัท Crypto เป็น บริษัท มหาชนแห่งแรกในภาคบล็อกเชนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลและความรับผิดชอบทั้งหมด.

แต่ในขณะที่หุ้นของ บริษัท นี้พุ่งสูงขึ้นถึงเกือบ 160% เทรดเดอร์จึงเสนอราคา Bitcoin ในระดับสูง.

จากนั้น บริษัท นี้ก็วางแผนที่จะแบ่งหุ้นในอัตราส่วน 10: 1 เพื่อให้ราคาไม่แพงสำหรับนักลงทุนทั่วไปเช่นกัน.

ตามการแบ่ง 10-1 อาจมีการเพิ่มขึ้น 10 และราคาลดลง 57.50 ดอลลาร์ ซีอีโอกล่าวว่า บริษัท ต้องการเห็นกิจกรรมสำหรับหุ้นและต้องการให้ผู้คนสนใจธุรกิจของพวกเขาด้วย.

ความคิดสุดท้าย:

หลังจากการหลอกลวงและการฉ้อโกงการเปลี่ยนชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ก. ล. ต. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและการตรวจสอบครั้งใหญ่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง การตรวจสอบของ SEC สำหรับบล็อกเชนต่างๆและ ICO ยังคงดำเนินต่อไปและเราหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน.